Управление Роскомнадзора по Калининградской области
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы понимания рисков и принятия соразмерных мер по снижению рисков ОД/ФТ.
Особое внимание было уделено осуществлению идентификации клиентов, установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов, выявлению публичных должностных лиц, принятия их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами.
Адрес статьи: http://39.rkn.gov.ru/news/news210604.htm