В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы понимания рисков и принятия соразмерных мер по снижению рисков использования услуг Почты России в схемах легализации преступных доходов.

Особое внимание было уделено осуществлению идентификации клиентов, установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов, выявлению публичных должностных лиц, принятия их на обслуживание и управление рисками при работе с указанными лицами.