В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы понимания рисков и принятия соразмерных мер по снижению рисков ОД/ФТ.

Особое внимание было уделено осуществлению идентификации клиентов, установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов, выявлению публичных должностных лиц, принятия их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами.