Проведена рабочая встреча с уполномоченными лицами ФГУП «Почта России» по вопросу соблюдения законодательства ПОД/ФТ
28 марта 2019 года
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы понимания рисков и принятия соразмерных мер по снижению рисков использования услуг Почты России в схемах легализации преступных доходов.
Особое внимание было уделено осуществлению идентификации клиентов, установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов, выявлению публичных должностных лиц, принятия их на обслуживание и управление рисками при работе с указанными лицами.
Последнее изменение: 28.03.2019 10:46