Проведена рабочая встреча с АО «Почта России» по вопросу соблюдения законодательства ПОД/ФТ
При участии территориальных Управлений Роскомнадзора, филиалов АО «Почта России» и представителя Росфинмониторинга, осуществляющих деятельность в Северо-Западном федеральном округе, проведена рабочая встреча в режиме видеоконференцсвязи, ходе которой обсуждались результаты надзорной деятельности по итогам 2018-2019 годов, вопросы понимания рисков и принятия соразмерных мер по снижению рисков ОД/ФТ.
Особое внимание было уделено осуществлению идентификации клиентов и управлению рисками при работе с указанными лицами.
Последнее изменение: 01.11.2019 16:31